Информация об адвокате Чирва А.Л.

Под отмыванием (статья 235 УК РБ) понимают действия, направленные на придание средствам, полученных преступным путем, правомерного статуса в экономике страны. Для этого с данными средствами совершают различные финансовые операции, чтобы придать им легальную форму, а также чтобы намеренно скрыть их незаконное происхождение и движение.

Для общества проблема легализации средств, полученных преступным путем, кроется не в том, что такие средства (деньги, ц/б, электронные деньги, иное имущество, в том числе имущественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности) имеют под собой незаконную природу происхождения, сколько то, что такие средства вводятся в экономику страны под видом самых обычных (то есть, полученных легально) денег или имущества, тем самым нарушая макроэкономическую целостность страны.

Также следует отметить, что для уголовного кодекса не только материальные ценности выступают в качестве средств, которые “отмываются”, но и доход, который преступные лица получают от совершения незаконных действий. Однако если деньги или имущество получены законным путем, но их хотят ввести в экономический оборот в обход законодательства, то такие случаи не регулируются статьей 235. Поэтому важно сначала доказать факт совершения преступления, в результате которого лицо получило средства, которые можно было легализовать. Для этого суд либо ссылается уже на существующее уголовное дело либо же, если лицо не привлекалось ранее к ответственности, то нужно открыть дело и сначала доказать факт совершения преступления.

Главная проблема, связанная с легализацией средств, заключается не в том, что “отмытые” деньги в последующем пойдут на нужды организованной преступности или на разрастание преступной группировки, а то, каким образом введение этих средств в легальный оборот страны окажет влияние на экономику в настоящем и скором будущем.

Под финансовой операцией в 235 статье УК понимается сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления. Однако в Уголовном кодексе минимальный размер такой операции не предусмотрен, что позволяет адвокатам и судьям в некоторых делах ссылаться на часть 4 11 статьи, а именно, на несущественную опасность совершаемого преступления для общества.

Поэтому очень важно найти профессионального адвоката, который сможет оказать вам своевременную и качественную помощь, если вы проходите свидетелем, обвиняемым или подсудимым по статье 235 УК (“отмывание” средств / легализация). Адвокат ознакомится с материалами дела, обсудит с вами все нюансы и особенности, даст полную консультацию по поводу уголовного законодательства, выработает стратегию защиты. Также соберет нужную базу доказательств, найдет и проведет опросы свидетелей. В случае необходимости поможет с заполнением всем необходимых документов. Адвокат также будет присутствовать на всех допросах и в суде.

В первый раз уголовная ответственность за содеянное преступление может быть в виде штрафа, или лишением права занимать определенные должности (или заниматься определенной деятельностью), или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Также суд может посчитать нужным дополнительно наказать обвиняемого штрафом.

Если же преступление совершается не в первый раз или же его совершает должностное лицо, применив при этом свои служебным полномочия, или же суд посчитал размер преступления особо крупным (на усмотрении судьи, поскольку данная статься не предусматривает примечание по поводу размера преступления), то наказание увеличивается на срок от 4 до 7 лет лишения свободы. Также в обязательно порядке дополнительно накладывается штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Если эти же действия совершаются организованной группой, то наказание ужесточается от 5 до 10 лет.
Уголовный кодекс смягчает наказание и освобождает от уголовной ответственности тех лиц, которые совершали преступление, однако по своей воле сами заявили о преступлении и активно участвовали в раскрытии дела.

Для получения детальной консультации звоните по телефону +375 (29) 124-93-51. Адвокат Александр Леонидович поможет вам!

Нужна помощь адвоката?

Закажите звонок для записи на консультацию

Заказать звонок

Юрист по уголовным делам

адвокат Чирва А.Л. лицензия

Статьи главы 25 УК РБ по которым оказывается помощь:
Статья 231. Уклонение от уплаты таможенных платежей
Статья 233. Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)
Статья 235. Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем
Статья 237. Незаконное получение кредита или субсидии
Статья 238. Ложная экономическая несостоятельность (банкротство)
Статья 239. Сокрытие экономической несостоятельности (банкротства)
Статья 240. Преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)
Статья 242. Уклонение от погашения кредиторской задолженности
Статья 243. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, и — по другим составам преступлений: статьи 147, 208, 209 — 212, 339 УК Республики Беларусь и др.

дизайн и разработка - svh.by

Заказ звонка

 
Закрыть закрыть окно
Мы получили вашу заявку и свяжемся с вами в ближайшее время.
Закрыть
Главная О себе Специализация Гонорар Статьи Контакты